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【芳草集】
窮的只剩下錢了

方菲菲會計師

上星期去參加由國稅局在達拉斯主辦,為期三天的稅務講座。每年在這講座中都可以聽到一些從事稅務工作人員的經驗談,知道目前的風向,穫益良多。今年讓我感觸良多的是談及如今盛行的假冒國稅局工作人員打電話催繳欠稅的詐騙手法時,一些所謂的"開發中國家"政府對犯罪份子的睜一隻眼,閉一隻眼的縱容態度,那些國家的改府對美國執法機構要求他們合作打擊犯罪的不合作態度,完全是一切向錢看,是窮的只剩下錢了最好的註解。
去年十月美國執法人員對於詐騙電話去追蹤發話源頭,發現了五個位於印度的電話中心,要求電信業者合作,停止對那些號碼繼續提供通話的服務;也列出了為首的十個主犯,要求印度政府合作逮捕,卻沒得到善意的回應,只能把這十個罪犯的姓名提供到國際打擊犯罪組織,到目前為止,只有一個人到杜拜去渡假時,一踏入杜拜機場,就被杜拜警方以國際通輯犯的罪名逮捕。其他九名罪犯仍在印度過著奢華的生活。
這事件之後詐騙電話稍為減少了一段時間,如今逐漸又回溫了。新趨勢由針對私人稅單轉向公司稅單,詐騙時要求補繳的金額也比以前要高了。主講者,他認為印度有許多電話中心,因為美國有不少公司為了節省成本,都把客服中心設在印度,在那些中心工作的人很容易把工作上取得的客戶個人資料帶出,賣給犯罪集團,所以在印度可以很容易取得個人資料,再加上在印度有很多會電腦程式設計的人,他們有足夠的技術,資訊,人員去從事詐騙。詐騙集團付給員工的工資在印度算是高的,那些打電話的人也不認為自己的行為是犯罪,自我欺騙只是用工作,打電話,去換取金錢。
系統技術上已經可以做到顯示出偽裝的電話號碼,偽裝的的發話單位名稱,所以那些詐騙電話雖然是從印度打出來的,但你卻會看到顯示器上是顯示出由美國的電話號碼或是由國稅局打給你的。切記,當你欠稅時國稅局絕對不會打電話給你,更不會兇狠的要你立即付款,否則要把你抓去坐牢。一般都是採用信件通知,郵局送件的平信。如果收到電子郵件通知時,也不要相信,更不可打開任何附件,以免電腦中毒,資訊被盜。
有許多人的手機被輆客侵入後,都會要求朋友代買I-TUNE,聽說印度詐騙集團經由電話得到了I-TUNE之後就會賤價賣給阿裡巴巴去擺在網上求售。在中國的年青人對於購買I-TUNE的需求量很大,這些做無本生意的人可以用很低的價錢脫手求現。只要價格比其他地方要的都低,就有人會去買。這些人不認為自己的購買,是間接助長了犯罪集團的活動。美國執法人員曾要求阿裡巴巴不要接受這些來路不正的I-TUNE, 但並沒有得到善意的回應。
今年三月調查機構在邁阿密也破穫了一個電話詐騙集團,成員多為古巴人,也多為幫派中人,而且多為非法偷渡入境的非法移民。他們比較了街頭暴力犯罪的打打殺殺,和在冷氣機房內打電話的電話詐騙之後,發現這種犯罪手法風險相對的低了許多,穫利卻較高,一旦失風被捕時,懲罰也較輕,就前僕後繼的從事此犯罪。
在印度的犯罪集團主腦們,需要有人替他們在美國取錢轉去印度,他們的親朋好友己不夠用了。如今詐騙集團在美國招募人手的對象轉向年青的學生,以薪資高,工作輕鬆,只要代傳遞郵件為幌子,誘人上勾,代他們把錢轉手出去。年青人忽然手頭有錢了,請關心一下是如何賺到的錢,以免他們誤入歧途。
主講者提到前一周,他們才很偶然的破了一個案子。一個住在紐奧良的己經退休國稅局工作人員去理髮時,理髮師不經心的提到:你的退休金我也做出了貢獻。昨天接到電話要我補繳兩萬五千元稅金,我去買了張兩萬五千元的現金支票,用FEDERAL EXPRESS寄出去了。此人聽後馬上和調查單位聯絡,在信件送到休士頓給收件人時,成功的攔截下,保住了兩萬五千元。他要求大家要記得提醒周遭的人有関假冒欠國稅局稅的電話詐騙手法。雖然多數人己經聽說或接到過欠國稅局稅的詐騙電話,但仍繼續有人上當受騙的話,表示我們仍然要告訴自己認識的人,以免再有人上當受騙。



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